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公司召开2015年年度股东大会


选举产生公司第九届董事会和监事会

 

金宇生物技术股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月19日上午9:30在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人(包括通过网络投票出席会议的股东)共43人,代表有表决权股份99,349,824股,占公司总股本的17.34%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

内蒙古恒众尧律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、公司2015年度利润分配预案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等议案。本次会议选举产生了公司第九届董事会和监事会成员,张翀宇、魏学峰、温利民、赵红霞、张竞、尹松涛当选为公司新一届董事会董事,宋建中、陈永宏、陈建勋当选为公司新一届董事会独立董事,刘国英、张晓琳当选为新一届监事会监事,田禾为职工监事。

股东大会结束后,公司召开第九届董事会第一次会议,选举张翀宇为公司董事长,魏学峰为公司副董事长,聘任张翀宇为公司总裁,王永胜、张竞为公司副总裁,尹松涛为公司副总裁、董事会秘书,张红梅为财务总监,任期与本届董事会一致。会议还确定了公司各董事会专门委员会成员。

随后召开的公司第九届监事会第一次会议,选举刘国英为公司第九届监事会主席。

 

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